Milion Securities Ltd.

⚠️ OSTRZEŻENIE PRZED MILLION SECURITIES LTD / MSSCSE.COM / MSSSTOCK.COM ⚠️ Przed wpłatą pieniędzy do Million Securities Ltd oraz na platformy msscse.com, mssstock.com, msshtt.com i mss-pdf.com radzę zachować najwyższą ostrożność. Po przeprowadzeniu własnej analizy natrafiłem na bardzo dużą liczbę sygnałów ostrzegawczych, które moim zdaniem każdy potencjalny inwestor powinien znać przed wpłaceniem choćby 1 zł. ???? 1. Firma nie posiada statusu klasycznego brokera giełdowego Million Securities Ltd figuruje w amerykańskich rejestrach pod numerem CRD 338838 jako Exempt Reporting Adviser (ERA), czyli doradca inwestycyjny korzystający ze zwolnienia z pełnej rejestracji. Doradca inwestycyjny nie ma prawa obracać papierami wartościowymi klientów. Natomiast firma NIE jest zarejestrowanym Broker-Dealerem (brokerem papierów wartościowych) ani członkiem FINRA – organizacji nadzorującej amerykańskie firmy brokerskie (to coś jak w Polsce KNF), dlatego nie jest pod rygorystycznym nadzorem urzędów. Taką firmę może założyć każdy podając biuro wirtualne jako siedzibę firmy. ???? 2. Brak informacji o właścicielach i osobach zarządzających. Nie można publicznie ustalić: • właścicieli firmy, • udziałowców, • prezesa (CEO), • dyrektorów, • osób zarządzających funduszem, • osoby odpowiedzialnej za zgodność z przepisami (Chief Compliance Officer). W oficjalnych dokumentach i publicznych bazach danych brakuje podstawowych informacji, które zawsze można znaleźć w przypadku legalnie działających firm finansowych. ???? 3. Brak przejrzystości w dokumentach regulatora W dokumentach zgłoszonych do SEC nie znaleziono oficjalnie wskazanych stron internetowych firmy. Nie udało się również znaleźć publicznego dokumentu regulatora, który jednoznacznie potwierdzałby, że platforma msscse.com jest oficjalną platformą podmiotu Million Securities Ltd. ???? 4. Wiele różnych domen internetowych Z działalnością powiązane są m.in.: • msscse.com • mssstock.com • msshtt.com • mss-pdf.com Domeny te pojawiły się bardzo niedawno, a dane ich właścicieli są ukryte. Legalne instytucje finansowe działają pod jedną główną, łatwą do zweryfikowania domeną. ???? 5. Adres firmy budzi poważne wątpliwości Firma podaje adres: 410 17th Street Denver, Colorado, USA Po sprawdzeniu okazuje się, że jest to duży biurowiec z wieloma najemcami, którzy wynajmują lokale jako biura wirtualne. Nie ma tam publicznych zdjęć biura Million Securities, oznaczeń firmy, szyldów, recepcji firmowej ani pracowników działających pod tym adresem. Nie ma tam żadnych dowodów potwierdzających faktyczną działalność operacyjną firmy pod wskazaną lokalizacją. ???? 6. Wpłaty i wypłaty realizowane przez portfele kryptowalutowe Jedną z najbardziej niepokojących kwestii jest fakt, że środki trafiają przez portfele kryptowalutowe. W praktyce oznacza to, że użytkownik nie wpłaca pieniędzy na klasyczny rachunek bankowy znanej instytucji finansowej, lecz na adresy kryptowalutowe, których właściciela nie da się zweryfikować. Taki model znacząco utrudnia: • ustalenie odbiorcy pieniędzy, • odzyskanie środków, • dochodzenie roszczeń, • interwencję banku. ???? 7. System "kopiowania sygnałów" lub "tokenów" - "kopiuj handel" Użytkownicy otrzymują przez komunikatory (np. Bonchat) na ukrytym serwerze specjalne kody lub tokeny, które mają codziennie kopiować i wklejać na wskazane strony internetowe tylko o określonych godzinach. Jest to mechanizm bardzo nietypowy dla tradycyjnych inwestycji. W normalnym inwestowaniu nie ma potrzeby codziennego kopiowania kodów przesyłanych przez anonimowe osoby w komunikatorach. ???? 8. Ryzyko związane z kopiowaniem tokenów i korzystaniem z nieznanych platform: Nigdy nie wiadomo, do czego faktycznie służy kod, który użytkownik kopiuje. Takie działania mogą wiązać się z ryzykiem: • autoryzowania nieznanych operacji, • przekazywania dostępu do kont, • przekazywania danych osobom trzecim, • wykonywania czynności, których użytkownik nie rozumie. Szczególną ostrożność należy zachować, jeśli ktokolwiek namawia do instalowania programów zdalnego dostępu (AnyDesk, TeamViewer itp.) lub wykonywania działań na telefonie pod dyktando konsultanta. ???? 9. Presja czasu i nietypowe wymagania Użytkownicy opisują: • konieczność wykonywania działań codziennie o określonych godzinach, • presję ze strony opiekunów grup, • zachęcanie do regularnego uczestnictwa, • zalecenia, aby polecone osoby nie logowały się z tego samego adresu IP. Są to zachowania nietypowe dla standardowych usług inwestycyjnych i powinny wzbudzić szczególną ostrożność. ???? 10. Część osób otrzymuje wypłaty Tak, niektóre osoby faktycznie otrzymały wypłaty części środków na swoje portfele kryptowalutowe. Nie oznacza to jednak automatycznie bezpieczeństwa projektu. W historii wielu znanych schematów inwestycyjnych pierwsze wypłaty były wykorzystywane do: • budowania zaufania, • zachęcania do większych wpłat, • przekonywania znajomych i rodziny do dołączenia, • tworzenia wrażenia, że system działa. ???? 11. Artykuły o Million Securities nie są niezależnymi analizami W internecie można znaleźć wiele pozytywnych publikacji na temat Million Securities, które powstały masowo w krótkim odstępie czasu. Po dokładniejszym sprawdzeniu okazuje się jednak, że wszystkie z nich to materiały sponsorowane. Np. na yahoo finance - gdzie nawet jest zaznaczone na samej górze, że to jest płatne ogłoszenie. Nie są to niezależne raporty finansowe, kontrole regulatorów ani analizy przygotowane przez niezależnych ekspertów. ⚠️ PODSUMOWANIE Firma Milion Securities Ltd. jest zarejestrowana legalnie, jako doradca finansowy, a nie jako pośrednik mogący mieć zdolność do obrotu i przechowywania pieniędzy klientów. Ponadto nie można ustalić czy strony takie jak msscse.com i inne są faktycznie stronami Milion Securities Ltd., bo w dokumentach rejestracyjnych firmy adres strony pozostaje pusty, podobnie jak wiele innych rubryk. Tak więc połączenie: • braku przejrzystości, • braku informacji o właścicielach firmy, • wielu nowych domen, • ukrytych danych właścicieli domen, • wpłat i wypłat przez kryptowaluty, • nietypowego systemu kopiowania tokenów, • presji czasowej, • zaleceń dotyczących logowania z różnych adresów IP, • oraz dużej liczby własnych materiałów marketingowych zamiast niezależnych informacji, powinno być dla każdego inwestora bardzo poważnym sygnałem ostrzegawczym i należy zachować maksymalną ostrożność również w kwestii ryzyka przejęcia przez oszustów pełnej kontroli nad telefonem i komputerem. Na koniec bardzo ważna uwaga - platforma może być używana do prania brudnych pieniędzy. W przypadku działania zagranicznych i polskich organów ścigania, to właśnie IP i adresy portfeli kryptowalutowych nieświadomych ofiar będą namierzane jako pierwsze. A przesyłane skany dowodów osobistych i dokumentów mogą być wykorzystane do kradzieży tożsamości i autoryzowania wszelkich przestępczych procederów. Wszystko to wygląda na bardzo dobrze zorganizowaną grupę przestępczą, a najgorsze jest to, że nieświadomy "inwestor" nawet nie ma pojęcia w czym tak naprawdę bierze udział.

• Przydatna
• Nieprzydatna
• Udostępnij